Giải thích: Saradha lừa đảo là gì? Trinamool được liên kết như thế nào?

Vụ lừa đảo bị cáo buộc đã dẫn đến tình trạng bất ổn chính trị chưa từng có hiện tại giữa Trung tâm và Mamata Banerjee là gì? TMC và Ủy viên Cảnh sát Kolkata có mối liên hệ như thế nào với các cáo buộc?

Mamata Banerjee vs Center: Ủy viên cảnh sát Kolkata Rajeev Kumar với Bộ trưởng Mamata Banerjee tại dharna của cô ấy vào thứ Hai. (Ảnh Express: Partha Paul)

Đề án Ponzi

Vào đầu những năm 2000, doanh nhân Sudipto Sen đã thành lập Tập đoàn Saradha và đưa ra hoạt động mà cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Securities and Exchange Board of India (SEBI) sau này xếp vào loại hình đầu tư tập thể. Tập đoàn Saradha đã sử dụng một nhóm các công ty để khai thác các nhà đầu tư nhỏ, hứa hẹn họ sẽ thu được lợi nhuận rất cao. Giống như trong một kế hoạch Ponzi cổ điển, tiền được thu thập thông qua một mạng lưới đại lý rộng khắp, những người được trả hoa hồng trên 25%.

Trong một vài năm, Saradha đã huy động được khoảng 2.500 Rs crore. Nó đã xây dựng thương hiệu của mình thông qua sự chứng thực của các ngôi sao điện ảnh, đầu tư vào các câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng, quyền sở hữu nhiều phương tiện truyền thông và tài trợ cho các sự kiện văn hóa như Durga Pujas. Kế hoạch mở rộng sang Odisha, Assam và Tripura, và số lượng nhà đầu tư đạt gần 17 lakh.

Saradha hoạt động như thế nào

Saradha bắt đầu bằng việc phát hành các giấy nợ có bảo đảm và trái phiếu ưu đãi có thể hoàn lại cho công chúng vi phạm các quy tắc của SEBI cấm các công ty huy động vốn từ hơn 50 người mà không đưa ra bản cáo bạch và bảng cân đối kế toán phù hợp. Các công ty cũng phải được phép hoạt động của SEBI và phải kiểm toán tài khoản của họ.

Sau khi SEBI phất cờ vào năm 2009, Tập đoàn đã đa dạng hóa, mở thêm 239 công ty và xây dựng một cấu trúc công ty phức tạp. Thông qua các kế hoạch liên quan đến các gói du lịch, du lịch kỳ hạn và đặt phòng khách sạn, chuyển khoản tín dụng chia sẻ thời gian, bất động sản, tài chính cơ sở hạ tầng và sản xuất xe máy, Saradha Group tiếp tục huy động vốn từ những người bình thường. Phần lớn các nhà đầu tư đã bỏ vào khoảng 50.000 Rs mỗi người.

Nhiều người khác đầu tư thông qua các quỹ chit theo Đạo luật Chit Fund, 1982. Các quỹ chit được quản lý bởi chính phủ tiểu bang.

Khi vụ lừa đảo Saradha bị phá vỡ

Đến năm 2009, các chính trị gia ở Tây Bengal đã bắt đầu thảo luận về những cách bị cáo buộc lừa đảo của Saradha. Vào năm 2012, SEBI, vốn đã theo dõi Tập đoàn, đã yêu cầu họ ngừng nhận tiền từ các nhà đầu tư cho đến khi được sự cho phép của cơ quan quản lý. Hồi chuông cảnh báo bắt đầu vang lên vào tháng 1 năm 2013, khi lần đầu tiên dòng tiền của Tập đoàn thấp hơn dòng tiền ra - một sự kiện kinh điển khác trong kế hoạch Ponzi.

Đến tháng 4 năm 2013, kế hoạch này đã sụp đổ, các nhà đầu tư và đại lý đã gửi hàng trăm đơn khiếu nại đến Cảnh sát Bidhannagar. Sudipto Sen đã bỏ trốn khỏi Tây Bengal sau khi viết một bức thư dài 18 trang, trong đó ông cáo buộc một số chính trị gia đã nhúng tay vào việc đầu tư kém chất lượng khiến công ty sụp đổ. Một FIR đã được đăng ký, và Sen bị bắt cùng với cộng sự của anh ta là Debjani Mukherjee tại Sonmarg vào ngày 20 tháng 4 năm 2013.

Giải thích nhanh: Center vs Mamata - điều gì khiến Bengal trở nên quan trọng trong các cuộc thăm dò của Lok Sabha

Mamata Banerjee vs Center: Bộ trưởng Tây Bengal Mamata Banerjee tại sự kiện của cảnh sát. (Ảnh nhanh của Shashi Ghosh)

Các cuộc điều tra cho thấy công ty đã rửa tiền đầu tư vào các địa điểm như Dubai, Nam Phi và Singapore. Chính phủ của Mamata Banerjee đã thành lập Nhóm điều tra đặc biệt (SIT) để điều tra vụ việc sau khi tổng hợp tất cả các FIR. Cũng trong khoảng thời gian đó, CBI bắt đầu điều tra ở Assam sau khi chính quyền tiểu bang bàn giao cuộc điều tra cho nó. Dựa trên FIR của cảnh sát tiểu bang, Cục Thực thi đã đăng ký các trường hợp bị cáo buộc rửa tiền và bắt giữ một số người.

Vào tháng 5 năm 2014, Tòa án Tối cao đã chuyển tất cả các vụ việc cho CBI, do tính chất liên bang của vụ lừa đảo bị cáo buộc. SIT, hiện đã tiến hành một cuộc điều tra kéo dài một năm, đã phải giao nộp cho CBI tất cả các giấy tờ, bằng chứng của vụ án và bị can mà họ đã bắt giữ.

Kết nối Trinamool

Cùng với thương hiệu của mình, Sen đã nỗ lực xây dựng các mối quan hệ chính trị. Ông đã mua lại các tổ chức truyền thông và đầu tư vào ngành công nghiệp điện ảnh tiếng Bengali. Nam diễn viên kiêm nghị sĩ TMC Satabdi Roy và cựu anh hùng Bollywood và thành viên Rajya Sabha Mithun Chakraborty là đại sứ thương hiệu của Saradha. Sau đó, nghị sĩ TMC Kunal Ghosh được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông mà Saradha đầu tư 988 Rs crore và thuê gần 1.500 nhà báo. Đến năm 2013, nó đã chạy tám tờ báo bằng năm thứ tiếng. Ghosh được cho là đang có mức lương 16 Rs lakh mỗi tháng.

Một MP khác sau đó của TMC, Srinjoy Bose, đã tham gia vào các hoạt động truyền thông của Tập đoàn. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Tây Bengal, Madan Mitra, đứng đầu công đoàn nhân viên của Tập đoàn.

Saradha tặng xe mô tô tuần tra cho Cảnh sát Kolkata. Chính phủ đã triển khai và phân phối xe cứu thương và xe máy do Saradha tài trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa Naxalism của bang.

Mamata Banerjee vs Center: CM với Rajeev Kumar (trái) tại địa điểm dharna ở Esplanade. (Ảnh Express của Partha Paul)

Tập đoàn bị cáo buộc cũng có mối quan hệ với lãnh đạo Quốc hội và cựu bộ trưởng công đoàn Matang Sinh, và lãnh đạo Assam BJP Himanta Biswa Sarma, người khi đó đang ở trong Quốc hội. ED đã thẩm vấn vợ của Sarma là Rinki vào tháng 2 năm 2015 vì đã nhận tiền từ Saradha Group để chạy quảng cáo trên kênh truyền hình của cô ấy ở Assam. Cơ quan này cũng đã thẩm vấn nghị sĩ TMC Arpita Ghosh trong vụ này.

CBI đã thẩm vấn hơn một chục Hiệp hội MLA và nghị sĩ của TMC, đồng thời bắt giữ Srinjoy Bose, Madan Mitra và Kunal Ghosh. Trong số những người bị thẩm vấn lúc đó có phó chủ tịch TMC và cựu DGP Tây Bengal Rajat Majumdar, trưởng Đại hội Thanh niên Trinamool Shankudeb Panda, và các nghị sĩ Satabdi Roy và Tapas Paul.

Mukul Roy, người từng là những người thân tín nhất của Mamata và hiện đang làm việc cho BJP, cũng bị thẩm vấn, cũng như ca sĩ kiêm nhà làm phim người Assam, Sadananda Gogoi và cựu tướng ủng hộ Odisha, Ashok Mohanty.

Cựu Assam DGP Shankar Barua đã tự sát sau khi CBI thẩm vấn anh ta và khám xét nhà anh ta.

Cảnh sát hàng đầu đến ở đâu

Ủy viên cảnh sát Kolkata Rajeev Kumar đứng đầu SIT do chính phủ Mamata thành lập, đã điều tra vụ Saradha trong một năm. CBI đã tuyên bố rằng họ đã cố gắng thẩm vấn các thành viên của SIT, bao gồm cả Kumar, trong một năm rưỡi để lấy thông tin về một số bằng chứng còn thiếu, nhưng Kumar và các đồng nghiệp của anh ấy đã né tránh cơ quan này.

Các nguồn tin của CBI khẳng định thông tin liên lạc, thông báo và lệnh triệu tập tới các thành viên của SIT và Cảnh sát Tây Bengal yêu cầu hợp tác trong cuộc điều tra đã được gửi 18 lần kể từ tháng 9 năm 2017, nhưng không ai xuất hiện để thẩm vấn. Các nguồn tin nói rằng Cảnh sát Kolkata và các quan chức SIT đã đưa ra lý do sức khỏe kém hoặc tham gia cá nhân để tránh xa, và sau đó yêu cầu một địa điểm được cả hai đồng ý để ngồi và thảo luận về vụ việc.

Theo Giám đốc hỗn hợp CBI Pankaj Srivastav, người phụ trách khu vực Kolkata, riêng Rajeev Kumar đã được gửi 5 thông báo và lệnh triệu tập để xuất hiện trước CBI kể từ tháng 10 năm 2017. Lệnh triệu tập đầu tiên được gửi vào ngày 18 tháng 10 năm 2017, và mới nhất ngày 08/12/2018.

Đối với lệnh triệu tập cuối cùng, DGP Tây Bengal đã trả lời rằng các câu hỏi có thể được gửi bằng văn bản và sẽ được trả lời và trong trường hợp cần thiết, một cuộc họp có thể được sắp xếp giữa CBI và SIT tại một địa điểm thuận tiện cho cả hai bên, các nguồn tin của CBI cho biết.

Theo CBI, SIT đã không giao một cuốn nhật ký của Sudipta Sen có chi tiết về các khoản thanh toán được thực hiện cho những người nổi tiếng, ngoài các bằng chứng khác. Nhiều yêu cầu của chúng tôi về việc giao nộp tất cả các tài liệu bị SIT thu giữ đã rơi vào tình trạng điếc tai. Họ có nhật ký, báo cáo thẩm vấn của một số bị can - một số được ghi lại trên video - một số ổ bút và tài liệu thu hồi từ tủ khóa ngân hàng do Thượng nghị sĩ sở hữu. Một số trong số những thứ này không được SIT ghi lại. Srivastav nói với chúng tôi trong quá trình thẩm vấn bị can. Trang web này .

Chia Sẻ VớI BạN Bè CủA BạN: