Giải thích: Điều gì xảy ra khi ED gắn tài sản của bị can?

Mục đích của việc gắn bó là nhằm tước đoạt quyền lợi của bị cáo đối với tài sản kèm theo. Luật cũng quy định tài sản không được giao cho bị cáo cho đến khi xét xử xong.

Dinh thự của Farooq Abdullah trên Đường Gupkar của Srinagar. (Tệp / Ảnh Express: Shuaib Masoodi)

Đầu tháng này, Tổng cục Thực thi (ED) đã ban hành lệnh đính kèm một số tài sản thuộc quyền sở hữu của cựu Bộ trưởng Jammu và Kashmir và lãnh đạo Hội nghị Quốc gia, Tiến sĩ Farooq Abdullah liên quan đến cuộc điều tra cáo buộc rửa tiền ở Jammu và Kashmir Cricket Trường hợp của Hiệp hội (JKCA).

Các tài sản kèm theo bao gồm dinh thự Farooq Abdullah’s Gupkar Road ở Srinagar, nơi anh ta sống. Chúng cũng bao gồm hai bất động sản dân cư khác ở Tangamarg và Sunjwan, ngoài các bất động sản thương mại trên Đường Srinagar’s Residency.

Điều này có nghĩa là Farooq Abdullah hiện là người vô gia cư?

Không. Các lệnh đính kèm tạm thời do ED ban hành không dẫn đến việc niêm phong tài sản ngay lập tức. Farooq Abdullah có thể tiếp tục sống trong ngôi nhà của mình trong khi vấn đề vẫn đang chờ tòa án giải quyết.

Lệnh ED sẽ có hiệu lực trong 180 ngày, trong thời gian đó, lệnh này phải được Cơ quan xét xử theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA) xác nhận. Nếu nó không được xác nhận, thuộc tính sẽ tự động được giải phóng khỏi tệp đính kèm. Và nếu đúng như vậy, bị cáo có thể yêu cầu xác nhận tại Tòa phúc thẩm trong vòng 45 ngày, và sau đó là tại Tòa án cấp cao có liên quan và Tòa án tối cao.

Pháp luật nói gì về việc gắn tài sản?

Mục đích của việc gắn bó là nhằm tước đoạt quyền lợi của bị cáo đối với tài sản kèm theo. Luật cũng quy định tài sản không được giao cho bị cáo cho đến khi xét xử xong.

Tuy nhiên, các thuộc tính đang được sử dụng thường không được niêm phong cho đến khi vụ việc đi đến kết luận hợp lý. Thông thường, bị cáo bảo đảm được giải phóng tài sản tại tòa phúc thẩm hoặc Tòa án cấp cao, hoặc có thể được ở lại và tiếp tục hưởng nó trong khi vấn đề vẫn đang chờ tòa án giải quyết.

Ngoài ra, các doanh nghiệp đang hoạt động không bị đóng cửa. Do đó, một khách sạn đang hoạt động, chẳng hạn, có thể được gắn vào PMLA và vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh của mình.

Vào năm 2018, ED đã gắn Khách sạn Holiday Inn tại sân bay IGI của Delhi liên quan đến trường hợp của Air India. Nhưng khách sạn vẫn tiếp khách như bình thường. Luật quy định phần còn lại của lợi nhuận hoạt động với ED. Nhưng các doanh nghiệp có thể yêu cầu tòa án giải quyết vấn đề này, vì cuối cùng vấn đề sẽ được quyết định trong kết quả cuối cùng của vụ việc.

Cũng trong năm 2018, ED đã gắn 50% căn nhà gỗ của cựu Bộ trưởng Tài chính P Chidambaram ở Jor Bagh của New Delhi. Chidambaram và gia đình tiếp tục được hưởng tài sản. ED năm ngoái đã đưa ra thông báo trục xuất đối với Karti, con trai của Chidambaram, người đã được bảo vệ pháp lý trước thông báo này.

Omar Abdullah đã khẳng định tệp đính kèm là sai, vì nó là tài sản của tổ tiên.

Theo PMLA, tiền thu được từ tội phạm - tiền được tạo ra từ một hoạt động tội phạm - được đính kèm theo chỉ đạo của Giám đốc ED. Tuy nhiên, nếu không có của cải đó thì cơ quan có thể đính kèm tài sản tương đương với giá trị đó.

PMLA định nghĩa tiền thu được từ tội phạm là bất kỳ tài sản nào có được hoặc có được, trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi bất kỳ người nào do kết quả của hoạt động tội phạm liên quan đến một hành vi phạm tội đã định hoặc giá trị của bất kỳ tài sản nào như vậy hoặc nơi tài sản đó được lấy hoặc cất giữ ở nước ngoài , thì tài sản có giá trị tương đương được nắm giữ trong nước hoặc nước ngoài.

Trong khi ý tưởng về việc gắn tài sản tương đương với tiền thu được tội phạm đã được tranh cãi, nhiều lệnh tòa trước đây đã phán quyết ủng hộ cách giải thích của ED về thuật ngữ giá trị của bất kỳ tài sản nào như vậy có nghĩa là cơ quan có thể đính kèm bất kỳ tài sản nào có giá trị tương đương với bị cáo.

Do đó, ED nằm trong quyền đính kèm tài sản tổ tiên của Abdullah. Đáng chú ý, một trong những bất động sản đính kèm - tại Jammu’s Sunjwan - cũng đã nằm trong danh sách các bất động sản được chính quyền J&K xây dựng trên đất lấn chiếm sau khi cơ quan này điều tra các vụ kiện của Đạo luật Roshni.

Luật cũng có quy định về việc đính kèm tài sản địa phương có giá trị tương đương nếu cuộc điều tra cho thấy bị can đã chuyển tiền phạm tội ở nước ngoài và không thể đính kèm tài sản đó ở đó.

Điều gì xảy ra với tài sản được niêm phong?

Các thuộc tính đính kèm có thể vẫn bị khóa trong nhiều năm và có thể bắt đầu sụp đổ. Có một điều khoản cho một cơ quan để duy trì các thuộc tính đó, nhưng nó vẫn chưa được thiết lập.

Các phương tiện kèm theo được gửi đến các kho thuộc sở hữu của Tổng công ty Kho vận miền Trung, nơi ED trả tiền để đậu xe. Khi các trường hợp kéo dài trong nhiều năm, các phương tiện sẽ bị mục nát. Kết thúc phiên tòa, cả bị cáo và ED đều không thu hồi được bất cứ thứ gì từ chiếc xe. Trên thực tế, cơ quan này có thể trả tiền thuê nhiều hơn giá trị của chiếc xe.

Trường hợp JKCA là gì?

Vụ việc liên quan đến các khoản tài trợ bị cáo buộc là bất thường do Ban Kiểm soát Cricket ở Ấn Độ (BCCI) trao cho Hiệp hội Cricket Jammu và Kashmir (JKCA). Người ta cáo buộc rằng từ năm 2002 đến năm 2011, các khoản tiền cho giai điệu hơn 43 Rs crore đã bị bòn rút từ kho bạc của JKCA. Những khoản tiền này là một phần của khoản tài trợ 112 Rs crore do BCCI trao cho JKCA.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng vào năm 2012. Nhưng một đội đặc biệt của cảnh sát bang đã không thể hoàn thành cuộc điều tra sau khi hai vận động viên cricket, Majid Yaqoob Dar và Nissar Ahmad Khan, tiếp cận Tòa án tối cao Jammu và Kashmir bằng PIL vào năm 2015. Vào ngày 3 tháng 9, Năm 2015, tòa án đã giao hồ sơ cho CBI.

Dựa trên trường hợp của CBI, ED đã đăng ký một trường hợp rửa tiền trong vấn đề này. ED đã tuyên bố rằng cuộc điều tra của họ đã phát hiện ra rằng trong khoảng thời gian từ 2005-06 đến tháng 12 năm 2011, JKCA đã nhận được tổng số tiền tài trợ là 109,78 Rs crore từ BCCI, trong đó 45 lakh Rs đã được giặt trong thời kỳ Abdullah làm chủ tịch JKCA.

Điều tra cho thấy Tiến sĩ Farooq Abdullah là công cụ cũng như người thụ hưởng các khoản tiền đã rửa của JKCA, ED cho biết.

Chia Sẻ VớI BạN Bè CủA BạN: