Lừa đảo qua trung tâm cuộc gọi 500 Rs: Các cuộc gọi IRS không được

Thứ Ba tuần trước, cảnh sát Thane đã đột kích vào ít nhất 9 trung tâm cuộc gọi ở khu vực Đường Mira của Mumbai, bắt giữ 70 người và bắt 700 người vì bị cáo buộc thực hiện một vụ lừa đảo 500 Rs đối với những người nộp thuế Mỹ.

Các chuyên gia cho rằng việc không có các quy định giám sát BPO và việc kết án chậm trong các vụ án hình sự đã cùng nhau khiến Ấn Độ trở thành một trung tâm cho các hoạt động như vậy.

Lừa đảo Mạo danh Điện thoại của Sở Thuế vụ (IRS) là gì?

Theo các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, trong năm 2015, vụ lừa đảo qua điện thoại liên quan đến người nộp thuế Mỹ là vụ lừa đảo thường xuyên nhất. Thông thường, các nạn nhân sẽ nhận được một cuộc điện thoại, thường là trong mùa khai thuế, và sẽ bị đe dọa điều tra thuế bởi những kẻ mạo danh là nhân viên IRS. Họ được thông báo rằng nếu tiền thuế của họ không được xóa ngay lập tức, họ có thể gặp rắc rối: bị buộc tội vi phạm hình sự, cáo trạng của bồi thẩm đoàn, bị bắt ngay lập tức, trục xuất hoặc mất giấy phép kinh doanh hoặc lái xe. Các nạn nhân sau đó buộc phải thanh toán ngay lập tức, thường thông qua thẻ ghi nợ trả trước, chuyển tiền, chuyển khoản hoặc thẻ quà tặng. Các cuộc gọi lừa đảo này thường liên quan đến một số nhận dạng người gọi giả mạo để khiến nạn nhân tin rằng cuộc gọi đến từ trụ sở IRS ở Washington. Đôi khi, những kẻ mạo danh cũng sử dụng số huy hiệu IRS để thiết lập danh tính của họ.

Vấn đề lớn như thế nào đối với Mỹ?

Theo Tổng Thanh tra Ngân khố Hoa Kỳ về Quản lý Thuế (TIGTA), tính đến tháng 12 năm 2015, gần 9,00,000 người Mỹ đã bị nhắm mục tiêu bởi những kẻ lừa đảo mạo danh là quan chức IRS. Cho đến nay kể từ năm 2013, hơn 8.800 người Mỹ đã mất ít nhất 47 triệu đô la cho trò lừa đảo này, trung bình thiệt hại hơn 5.700 đô la cho mỗi người đóng thuế ở Mỹ. Theo J Russell George, Tổng Thanh tra Ngân khố về Quản lý Thuế, vụ lừa đảo mạo danh IRS đang gia tăng ở mức báo động và đã tấn công người nộp thuế ở mọi Tiểu bang trong cả nước.

Làm thế nào để những kẻ lừa đảo chọn mục tiêu của họ?

Theo TIGTA, người nhập cư và người cao tuổi là những mục tiêu dễ dàng. Một báo cáo năm 2015 của Ủy ban đặc biệt về người cao tuổi của Thượng viện Hoa Kỳ đã xác định vụ lừa đảo mạo danh IRS là vụ gian lận tài chính lớn nhất nhằm vào nhóm người lớn tuổi ở Mỹ. Theo một nghiên cứu của MetLife năm 2011 - Người cao tuổi bị lạm dụng tài chính ở Mỹ, thiệt hại tài chính hàng năm ở Mỹ ước tính lên tới ít nhất 2,9 tỷ USD.

Vì vậy, làm thế nào để các trung tâm cuộc gọi của Ấn Độ đi vào hình ảnh?

Nhiều người trong số các khiếu nại đã được theo dõi đến các trung tâm cuộc gọi ở Ấn Độ. Thứ Ba tuần trước, cảnh sát Thane đã đột kích ít nhất 9 trung tâm cuộc gọi, bắt giữ 700 người và bắt giữ 70 người với các tội danh gian lận, tống tiền và mạo danh theo Bộ luật Hình sự Ấn Độ và các Đạo luật khác có liên quan. Theo các nhà điều tra Ấn Độ, những trung tâm này đã thực hiện ít nhất 100 cuộc gọi mỗi ngày để lừa đảo mọi người. Các giám đốc điều hành của họ sẽ buộc nạn nhân phải trả các khoản thuế không tồn tại thông qua thẻ quà tặng của một thương hiệu cụ thể hoặc thông qua chuyển khoản ngân hàng, được cho là kiếm được 1,5 Rs mỗi ngày theo cách này.

Các giám đốc điều hành trung tâm cuộc gọi đã được cung cấp một kịch bản dài sáu trang để giúp họ đóng vai nhân viên IRS và tống tiền nạn nhân. Một khi các giám đốc điều hành, được gọi là ‘người quay số’, trở thành nạn nhân tiềm năng, họ sẽ chuyển cuộc gọi đến người giám sát của họ, được gọi là ‘người đóng cửa’, người đã thương lượng về mức ‘phạt’ và kết thúc cuộc trò chuyện. Cảnh sát tiểu bang cũng đã cáo buộc các giao dịch hawala của chủ sở hữu các trung tâm cuộc gọi.

Các chuyên gia công nghiệp phần mềm và các quan chức từ các cơ quan thực thi cho rằng việc không có các quy định giám sát BPO, tỷ lệ thất nghiệp cao và việc kết án chậm trong các vụ án hình sự cùng nhau đã khiến Ấn Độ trở thành trung tâm của các hoạt động như vậy.

Có những trường hợp lừa đảo IRS trước đây liên quan đến Ấn Độ không?

Trong khi các cơ quan liên bang ở Mỹ đang ráo riết theo đuổi các vụ lừa đảo IRS, thì cho đến tháng 12 năm 2015, Bộ Tư pháp Mỹ mới chỉ truy tố ba cá nhân, tất cả đều là người gốc Ấn Độ, vì vai trò của họ trong các vụ lừa đảo mạo danh IRS. Các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã khám phá ra vụ lừa đảo mạo danh IRS đầu tiên vào tháng 10 năm 2013, bắt giữ Sahil Patel, 36 tuổi, có trụ sở tại Pennsylvania, vì thực hiện một vụ lừa đảo mạo danh qua điện thoại IRS thông qua nhiều trung tâm cuộc gọi đặt tại Ấn Độ. Các cơ quan phát hiện ra rằng Patel, kẻ cầm đầu, đã lừa đảo hàng trăm người trên 6 Rs crore từ năm 2011 đến năm 2013. Giống như vụ lừa đảo qua trung tâm cuộc gọi của Thane, Patel sử dụng công nghệ thoại qua internet để tống tiền nạn nhân. Vào tháng 7 năm ngoái, Patel đã bị kết án hơn 14 năm tù tại Nhà tù Liên bang Manhattan và bị phạt 1 triệu USD. Vào tháng 9 năm 2015, hai người Ấn Độ, Nikita Patel và Akash Satish Patel, đã bị bắt ở New Jersey vì tội lừa đảo của ít nhất 70 người 1.70.000 đô la thông qua lừa đảo mạo danh IRS. Trong khi Akash đã bị trục xuất về Ấn Độ, Nikita hiện đang thụ án trong một nhà tù ở Mỹ.

Chia Sẻ VớI BạN Bè CủA BạN: