Giải thích: Tại sao cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị truy tố vì vụ bê bối 1MDB?

Vụ truy tố Razak, 67 tuổi, nơi mà một cựu lãnh đạo chính phủ đã bị buộc tội về tội ghép tiền, được coi là một điều hiếm khi xảy ra. Đây là phiên tòa đầu tiên trong một loạt các phiên tòa liên quan đến Razak, người cho đến nay vẫn phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Tệp ảnh)

Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm thứ Ba bị tòa án Malaysia kết tội về bảy cáo buộc trong một phiên tòa hình sự liên quan đến hàng tỷ đô la bị đánh cắp từ 1Malaysia Development Berhad (1MDB), một quỹ tài sản có chủ quyền do Razak đồng sáng lập vào năm 2009.

Vụ truy tố Razak, 67 tuổi, nơi mà một cựu lãnh đạo chính phủ đã bị buộc tội về tội ghép tiền, được coi là một điều hiếm khi xảy ra. Vợ ông, Rosmah Mansor, nổi tiếng với xu hướng thích hàng xa xỉ, cũng bị buộc tội rửa tiền và trốn thuế.

Đây là phiên tòa đầu tiên trong một loạt các phiên tòa liên quan đến Razak, người cho đến nay vẫn phủ nhận mọi hành vi sai trái. Razak hiện phải đối mặt với nhiều cáo buộc rửa tiền, lạm dụng quyền lực và hình sự vi phạm lòng tin.

Vụ bê bối 1MDB là gì?

Razak thành lập 1Malaysia Development Berhad (1MDB) như một nền tảng để thu hút đầu tư nước ngoài vào đất nước. Vào năm 2012, tập đoàn ngân hàng khổng lồ của Mỹ là Goldman Sachs đã bắt đầu huy động vốn đầu tư và hơn 6,5 tỷ USD đã được huy động vào năm sau. Công ty đã tính 600 triệu đô la phí cho các dịch vụ của mình, và hàng tỷ đô la đã được Razak và các thành viên trong nhóm nội bộ của anh ta cho là đã bỏ túi. Năm ngoái, các nhà chức trách Malaysia buộc tội Goldman Sachs đưa ra những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm, với mức phạt lên tới 3 tỷ USD.

Nhà tài chính Malaysia Jho Low đã bị buộc tội chủ mưu rửa tiền cho quỹ này.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, bắt đầu điều tra cáo buộc lừa đảo, cũng phát hiện ra rằng hơn 730 triệu đô la đã đến tài khoản do chính Razak nắm giữ. Số tiền này được sử dụng để mua bất động sản ở Mỹ và Anh, bất động sản sang trọng ở Paris, các tác phẩm nghệ thuật của Claude Monet, Pablo Picasso và Andy Warhol, một lượng lớn đồ trang sức đắt tiền và tài trợ cho các bộ phim bao gồm 'Sói già phố Wall' và ' Nhà của bố'. Các tài sản cũng bao gồm các tài khoản được duy trì tại các tổ chức tài chính ở Luxembourg và Thụy Sĩ. Razak khẳng định rằng số tiền này được tặng bởi một hoàng gia Ả Rập Xê Út.

Vào ngày 1 tháng 7, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo về việc nộp đơn khiếu nại tịch thu dân sự nhằm tìm kiếm việc tịch thu và thu hồi khoảng 96 triệu USD tài sản liên quan đến vụ bê bối. Những khiếu nại này cáo buộc sự tham gia của các quan chức tại 1MDB, người thân của họ và các cộng sự khác trong vụ bê bối đã chuyển hơn 4,5 tỷ đô la trong quỹ 1MDB bằng cách sử dụng các tài liệu và đại diện gian lận. Hơn nữa, các khiếu nại đề cập rằng các khoản tiền đã được rửa thông qua một loạt các giao dịch phức tạp và các công ty vỏ có tài khoản ngân hàng ở Mỹ và nước ngoài cuối cùng được sử dụng để mua và đầu tư vào tài sản đặt tại Mỹ và các nơi khác.

Cũng đọc | Goldman Sachs đồng ý giải quyết 3,9 tỷ đô la 1MDB với Malaysia

Phán quyết hôm thứ Ba có ý nghĩa gì đối với Razak?

Phán quyết có liên quan đến hơn 10 triệu đô la, được chuyển từ quỹ 1MDB vào các tài khoản riêng của Razak. Razak đã nhiều lần phủ nhận mọi hành vi sai trái và khẳng định rằng anh đã bị các cố vấn tài chính của mình lừa dối.

Razak phải đối mặt với 21 tội danh rửa tiền và 4 tội danh lạm dụng quyền lực và có thể phải đối mặt với 15-20 năm tù cho mỗi tội danh này nếu bị kết tội. Vào tháng 8 năm 2019, một phiên tòa xét xử riêng biệt đã được bắt đầu chống lại anh ta liên quan đến việc rửa tiền với số tiền lên tới 550 triệu đô la. Thủ tục tố tụng hôm thứ Ba liên quan đến phiên tòa đầu tiên trong số nhiều phiên tòa khác liên quan đến 1MDB.

Mặc dù vậy, Razak vẫn khẳng định rằng anh sẽ kháng cáo nếu bị kết tội. Theo một báo cáo trên The New York Times,… Mr. Najib vẫn là một thành viên của Quốc hội và đảng của ông, thường được gọi là UMNO, trở lại nắm quyền vào tháng Hai, cải thiện cơ hội rằng ông sẽ không bao giờ ngồi sau song sắt.

Giải thích nhanhbây giờ là trênTelegram. Nhấp chuột vào đây để tham gia kênh của chúng tôi (@ieexplained) và luôn cập nhật những thông tin mới nhất

Goldman Sachs đã đạt được thỏa thuận 3,9 tỷ đô la với Malaysia, thứ Sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2020, qua quỹ tài sản có chủ quyền 1MDB đã được sử dụng để rửa tiền. (Ảnh AP / Richard Drew, Tệp)

Razak làm thủ lĩnh

Razak xuất thân từ một trong những gia đình có ảnh hưởng nhất ở Malaysia, với cả cha và chú của anh đều từng là Thủ tướng trong quá khứ. Anh ấy đã tự mình đảm nhận vai diễn này vào năm 2009.

Với tư cách là Thủ tướng, Razak bị buộc tội kiểm soát các tòa án của đất nước, phá hoại quyền tự do truyền thông, bỏ tù các đối thủ chính trị và ngừng các cuộc điều tra nhắm vào ông. Anh ta cũng đã bị buộc tội giết người. Sau thất bại trong cuộc bầu cử vào năm 2018, Razak và vợ đã tìm cách trốn sang Indonesia không thành và phiên tòa đầu tiên đang được nhiều người coi là một phép thử đối với chính phủ cầm quyền hiện tại của Malaysia, để xem liệu họ có tuân thủ pháp quyền trong quá trình tố tụng hay không. .

Trước đó, khi Razak vẫn còn tại vị, các nhà chức trách Malaysia đã xóa bỏ mọi cáo buộc đối với ông, vốn đã được chính phủ mới đưa ra một lần nữa sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2018 của ông.

Razak cũng duy trì mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Mỹ Donald Trump, và là một trong số ít các nhà lãnh đạo thế giới từng chơi gôn với ông. Trump gọi Razak là Thủ tướng yêu thích của mình. Con gái của Razak đã kết hôn với cháu trai của một cựu quân nhân Kazakhstan Nursultan Nazarbayev.

Đảng UMNO, đại diện cho người dân tộc Mã Lai, đã làm việc để xoa dịu những người theo chủ nghĩa cứng rắn Hồi giáo dưới sự cai trị của ông. Các trường hợp bao gồm lệnh cấm toàn diện đối với những người không theo đạo Hồi sử dụng từ 'Allah' và cuộc điều tra về việc một thanh niên 'thích' một bài đăng liên quan đến Israel trên Facebook. Ông thậm chí còn cân nhắc việc bao gồm cả những người Hồi giáo Ấn Độ theo chính sách Bumiputera lâu đời và gây tranh cãi, khiến các nhóm dân tộc thiểu số gốc Hoa và Ấn Độ lớn của Malaysia gặp bất lợi trước các dân tộc Mã Lai.

Razak cũng đã bị chỉ trích vì xử lý không tốt trong cuộc khủng hoảng do hậu quả của hai chiếc máy bay của Malaysia Airlines bị rơi. Anh trai cùng cha khác mẹ và đối thủ của nhà độc tài Triều Tiên Kim Jong-un đã bị sát hại tại sân bay Malaysia trên đồng hồ của Razak.

Chia Sẻ VớI BạN Bè CủA BạN: